В 2022 году в связи с проведением спецоперации мошеннические call-центры релоцировались к западным границам Украины, а также, по некоторым признакам, в Польшу, Германию и Великобританию. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред «Сбера» Станислав Кузнецов. Украденные деньги идут на финансирование ВСУ, за границу они переводятся через криптовалюту. Также в последние месяцы злоумышленники придумали специальный скрипт обмана для сотрудников банков, которые работают с наличностью, сообщил топ-менеджер.

В России произошел коренной перелом в борьбе с телефонным мошенничеством, считает Кузнецов. Дело в том, что заработали внесенные изменения в закон «О связи». Крупнейшие телеком-операторы перестали пропускать звонки с подменой номера, но региональные операторы позволяют себе это, пока прокуратура "дремлет.

Мошенники стали уходить в мессенджеры — сегодня на них приходится до 30% трафика злоумышленников. Мессенджеры безнаказанно предоставляют украинским call-центрам инфраструктуру для обмана граждан России, и никаких мер противодействия мошенникам они не принимают.

По данным за IV квартал 2022 года, основной канал вывода средств по схемам профессионального мошенничества — карты российских банков (примерно 59%). Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» (центрах). Чаще всего их располагают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: и затеряться легко, и граница рядом.

Второй инструмент — криптовалюта, в которую конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов. Их разместили в «Москва-Сити», торговых центрах, на автовокзале. Затем криптовалюта обналичивается.
Благодаря стратегии «Антидроп» «Сбер» выдавливает из банка дропов людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. Дропер - это человек «на посылках» у мошенников. В 2022 году заблокировано более 45 тысяч попыток выпуска карт дропам - и при этом ни один клиент не пожаловался!

Количество мошеннических call-центров сегодня на всей территории Украины составляет несколько сотен, а было более 1000 только в Днепропетровске. И все они обманывали людей. Сейчас активность фиксируется из Польши, Германии, Великобритании. Новых сценариев мошенники не придумывают, но исключительно быстро адаптируются под ленту новостей.

В повестке преступников темы военной операции, мобилизации, тема подготовки и переподготовки мобилизованных граждан. Злоумышленники создали различные варианты схем с уклонением от мобилизации. Это «удаление из базы мобилизованных», «проверка на наличие повестки», «помощь с выездом из России». Имели место схемы со сбором денег для мобилизованных и компенсациями за участие в СВО.

Особый интерес обманщиков - к сотрудникам банков, работающих с наличкой: их также стараются обмануть.