Реклама
Главная
Новости
Новости по-старому
Новости по категориям
Власть
Общество
Культура
Медицина
Образование
Спорт
Благоустройство
Коммунальная сфера
Экономика и бизнес
Правопорядок
Происшествия
Из жизни
Непознанное
В регионе, в стране
Оперативная информация
Статьи
Каталог фирм
Яндекс.Погода



В Самарской области раскрыта серия крупных валютных преступлений



В Самарской области девушка решилась на крупную аферу. 22-летняя девица за деньги находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж. Под контролем девушки за период с января по июнь 2018 года на разных людей было оформлено 4 организации - юрлица. Эти фирмы с использованием подложных документов осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по подложным контрактам более 159 млн рублей. Лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имеют. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение.


Самарской таможней возбуждены уголовные дела в отношении девушки и ряда лиц за незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору и совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ведутся неотложные следственные действия.
Источник: Самарская таможня
10 Февраль 2022, 16:57 /
2114 /


Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, блог в Яндекс.Дзен
Читайте наши новости в Яндекс.Новости и Google.Новости


Если вы заметили опечатку, выделите часть текста с ней и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!
Пожалуйста, выделяйте фразу с опечаткой, а не только одно неверно написанное слово.



БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД:

КОНТАКТЫ ПОРТАЛА
маленькая Сызрань:


webmaster@syzran-small.ru
телефон редакции 8-903-303-17-02
условия размещения рекламы

Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ №ФС77-30887 от 28.12.2007
выходные данные СМИ
Условия использования материалов

СТАТИСТИКА:

Яндекс.Метрика   


Генерация страницы: 0.035 с.
Всего 3 запроса к базе.


© 2005-2022
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения: