В Самарской области девушка решилась на крупную аферу. 22-летняя девица за деньги находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж. Под контролем девушки за период с января по июнь 2018 года на разных людей было оформлено 4 организации - юрлица. Эти фирмы с использованием подложных документов осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по подложным контрактам более 159 млн рублей. Лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имеют. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение.


Самарской таможней возбуждены уголовные дела в отношении девушки и ряда лиц за незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору и совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ведутся неотложные следственные действия.