С 10 января финансовая разведка возьмет под контроль денежные операции россиян
С 10 января 2021 года в России вступят в силу поправки в
«антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, расширяющий подпадающие под контроль
властей денежные операции. Согласно нововведению, в новом году
финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от
100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной
связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в
600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с
наличностью, превышающие 600 тысяч рублей. Также поправки коснутся и
перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов
рублей - к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий
наем жилья.
Таким образом, как объяснил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, банки, отделения почты, лизинговые компании, риэлторы и нотариусы будут обязаны передавать сведения о транзакциях, превышающих лимиты, указанные в поправках. Эксперт добавил, что нововведения не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь организациям, ведущим двойную бухгалтерию, помешают уклонистам обходить нормы и позволят уменьшить долю теневой экономики.
Ранее, как уже сообщал портал «маленькая Сызрань», стало известно, что после Рождественских каникул в России введут новые правила оплаты наличными.
Если вы заметили опечатку, выделите часть текста с ней и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!
Пожалуйста, выделяйте фразу с опечаткой, а не только одно неверно написанное слово.
