Самарские таможенники возбудили уже второе уголовное дело в отношении предпринимателя из Ульяновска. Его подозревают в незаконных валютных операциях в особо крупном размере. Речь идёт о многомиллионных переводах за рубеж под прикрытием фиктивных сделок. По данным ведомства, руководитель организации действовал в сговоре с неустановленными лицами. Сообщается о 9 фиктивных внешнеторговых контрактах на поставку товаров в Россию от китайских компаний. Под видом оплаты по этим договорам на счета нерезидентов в Китае было переведено более 12 млн юаней, что в пересчёте по курсу ЦБ РФ на день платежа ровняется порядка 148 млн рублей.

Правовую оценку действиям бизнесмена дали по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ: совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с предоставлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода. По каждому из уголовных дел предпринимателю грозит не менее 5 лет лишения свободы, а также крупные штрафные санкции.

Сейчас таможенники выявляют новые эпизоды преступной деятельности, чтобы полностью раскрыть всю цепочку незаконных операций.