Воровали по-крупному: в регионе выявлены фирмы-однодневки, не уплатившие налоги в 1,5 миллиарда рублей
Налоговыми органами Самарской области совместно с региональным
Следственным управление СК, ГУ МВД России, УФСБ России и Прокуратурой
выявлена и пресечена преступная деятельность группы лиц, предоставляющих услуги по формальному документообороту по НДС. За
последние полтора года региональной налоговой службой в
правоохранительные органы направлено 424 заявления с фактами совершения
преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Возбуждено 284 уголовных дел, вынесено
26 обвинительных приговоров.
В рамках борьбы с деструктивной деятельностью «фирм-однодневок» по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 50 уголовных дел по ст. 173.1, 173.2 УК РФ. Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области совместно с налоговыми органами проведено более 40 осмотров мест происшествий, по адресам которых предположительно осуществлялась отправка отчетности «фирм-однодневок».
В результате контрольных мероприятий обнаружены в программных комплексах по отправке отчетности 1463 электронные подписи должностных лиц; изъято 184 электронных подписей руководителей на флэш-накопителях; 57 банковских карт физических лиц; 29 сотовых телефонов; 463 оттиска печатей организаций и индивидуальных предпринимателей, подшивки документов юридических лиц (договоры о банковских картах, реквизиты счетов, товарно-транспортные накладные, оригиналы и копии учредительных документов).
Кроме того, установлен круг предполагаемых «выгодоприобретателей», которые с целью минимизации налоговых обязательств воспользовались необоснованными налоговыми вычетами по НДС, сформированными продавцами «бумажного» НДС с использованием «организаций-однодневок». В отношении выявленных учреждений, использовавших услугу «Бумажный» НДС, сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и налоговой службы также проведены осмотры мест происшествий.
По результатам системной работы налоговых и правоохранительных органов, сотрудниками СУ СК России по Самарской области вынесено 15 постановлений о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 ст. 199 УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа руководства предполагаемых выгодоприобретателей по неуплате налога в общей сумме около 1 миллиарда 500 миллионов рублей.
маленькая Сызрань | 15.07.2020 12:29