В регионе пресекли деятельность финансовой организации за мошенничество в особо крупном размере
В Самарской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выводе денег пайщиков кредитного производственного кооператива. Прокуратурой Центрального района Тольятти было установлено, что руководством кредитного производственного кооператива «Доходный Дом» в офисах Самары, Тольятти, Жигулевск и Сызрань был организован прием денег от граждан по договорам размещения личных средств с обещанием выплаты от 9 до 11,7 процентов годовых за их использование. Всего в кооператив внесли личные сбережения свыше 1 тысячи пайщиков на общую сумму 280 млн. рублей.
Одновременно организацией были заключены 34 договора о выдаче займов на общую сумму свыше 229 млн. рублей. Надзорными мероприятиями установлен факт вывода средств кооператива, принадлежащих пайщикам, путем заключения фиктивных договоров займа. Выявлено, что 6 договоров на общую сумму более 9 млн. рублей являются фиктивными, указанные в качестве заемщиков граждане пайщиками кооператива не являются, средства не получали.
В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
маленькая Сызрань | 28.11.2019 11:24