Руководитель действующей в Сызрани кредитной организации представил в Банк России поддельную справку об отсутствии судимости
Проверку в отношении кредитного потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса» провела прокуратура соседнего Тольятти. И были выявлены нарушения, которые вполне могут привести к возбуждению уголовного дела. Сотрудники «Строительно-сберегательной кассы» сообщают о том, что их компания действует в городах: Самара, Тольятти, Сызрань, Пенза, Ульяновск, Якутск, Димитровград, Жигулевск, Новокуйбышевск, Йошкар-Ола. Однако в ЕГРЮЛ сведения о филиалах организация, по данным прокуратуры, не предоставляла. Мало того, бывший глава кооператива имел непогашенную судимость, а документ в надзорные органы предоставлял с пометкой о том, что судимостей у него нет.
Еще одно нарушение - Реестр членов кооператива ведется ненадлежащим образом, поскольку не содержит всей необходимой информации.
О результатах проверки прокуратура города проинформировала Ассоциацию Саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», Волго-Вятское ГУ Банка России, УФАС России по Самарской области. Центральный Банк России также провел свою проверку и выявил, что представленная справка об отсутствии судимости имеет признаки подделки.
По факту представления недостоверных данных в отношении кооператива и его руководителя Центробанком РФ составлены административные протоколы, а в областную полицию направлены материалы по факту использования заведомо подложного документа.
маленькая Сызрань | 24.03.2019 14:04