Прокуратура города Сызрани провела проверку деятельности местного агентства недвижимости. Речь идёт о соблюдении требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в агентстве ненадлежащим образом организован внутренний контроль. В частности, сотрудники компании не проводили обязательную проверку клиентов через личный кабинет в системе Росфинмониторинга - это ключевой инструмент для выявления потенциально рисковых сделок с недвижимостью. По итогам проверки в адрес генерального директора агентства внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении руководителя и самого юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Материалы проверки направлены для дальнейшего рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.





Новость на сайте Маленькая Сызрань