Сотрудники УФСБ России по Самарской области в ходе оперативно‑розыскных мероприятий и следственных действий пресекли противоправную деятельность бенефициара предприятия, которое специализируется на переработке лома чёрных и цветных металлов. Мужчина причастен к уклонению от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. По данным ведомства, руководитель организации - гражданин России, Украины и Болгарии - переводил деньги на счета контрагентов в рамках фиктивных сделок по закупке лома металлов. В результате таких действий общая сумма неуплаченных налогов и сборов превысила 122 миллиона рублей.
Следственное управление СК России по Самарской области возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело сразу по трём статьям УК РФ: «Неправомерный оборот средств платежей», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией».
Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно‑розыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, а также возможных соучастников.



Новость на сайте Маленькая Сызрань